Op verzoek van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland is
op 8 oktober j.l. in Griekenland een 41-jarige vrouw aangehouden, die
wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude.
De fraude zou zijn gepleegd in de periode van 1998 tot en met 2001,
onder andere vanuit een kantoor in Apeldoorn, de toenmalige woonplaats
van de verdachte.
Door de verdachte werden onder diverse namen, waaronder Euro Enjoy en
Consumenten Aandelen Groep Nederland (CAGN), beleggingsproducten
aangeboden, waarbij zeer lucratieve rendementen in het vooruitzicht
werden gesteld.
In 2000 is Euro Enjoy uitgeweken naar Zwitserland. Ook vanuit
Zwitserland werden strafbare feiten gepleegd. De verdachte stond sinds
oktober 2002 internationaal gesignaleerd.
Er zijn ongeveer 2500 benadeelden bekend. Het totale schadebedrag wordt
geschat op bijna 12 miljoen euro. De minimale inleg voor de
diverse beleggingsproducten varieerde van 5000 gulden tot 100.000
dollar.
De verdachte is door Griekenland aan Nederland uitgeleverd en op 16
november voorgeleid bij de rechter commissaris in Zutphen. Op 25
november heeft de officier van justitie bij de raadkamer van de
rechtbank Zutphen de gevangenhouding van de verdachte gevraagd voor een
periode van 30 dagen.
Het onderzoek in deze zaak is uitgevoerd door de afdeling fraude van de
Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland (BR NON*). De
BR NON werkt onder leiding van het OM Zwolle-Lelystad.
Bron: Openbaar Ministerie