In een internationaal onderzoek naar de smokkel van wapens en
sigaretten hebben de Nationale Recherche en de FIOD-ECD deze week zeven
verdachten aangehouden. Bovendien is woensdagavond beslag gelegd op een
vrachtauto met ongeveer vijf miljoen gesmokkelde sigaretten. In een
loods in Spijkenisse werden nog eens een miljoen sigaretten
aangetroffen.
Vermoedelijk is deze criminele organisatie sinds 2000 op grote schaal
actief geweest in de smokkel van sigaretten met bestemming Engeland. De
gesmokkelde partijen werden door Griekenland, Italië, Duitsland,
België, Maleisië en Nederland vervoerd. Daarbij maakte de organisatie
gebruik van een verscheidenheid aan zogenoemde dekladingen:
kabelhaspels met irrigatieslagen, verpakkingen van koel-
vriescombinaties, kraanarmen, meubels en chocolade.
Het vermoeden bestaat dat de illegale partijen sigaretten in Nederland
zijn omgepakt en in betrekkelijk kleine hoeveelheden van zo'n 1,5 tot
2,5 miljoen sigaretten naar Engeland zijn vervoerd. Daarbij zijn de
afgelopen twee maanden zes illegale transporten met in totaal 25
miljoen sigaretten in Engeland in beslag genomen. Onlangs onderschepte
de Engelse douane op 17 december 2004 een container met 2,2 miljoen
sigaretten. Als deze 25 miljoen sigaretten op de markt waren gebracht
zou daarmee in het Verenigd Koninkrijk circa 6,6 miljoen euro aan
belasting zijn ontdoken. Vanwege deze sigarettensmokkel werken de
Nationale Recherche en de FIOD-ECD samen met de autoriteiten in
Bulgarije Griekenland, Italië, België, Duitsland en Engeland.
De opbrengsten van de sigarettenhandel zijn voor de organisatie
vermoedelijk een enorme bron van inkomsten geweest. Er wordt nog
onderzoek gedaan naar informatie dat wekelijks vanuit Engeland een
bedrag van 250.000 Engelse ponden naar Nederland en of naar Duitsland
is gebracht. Verschillende keren zijn verdachte transacties ook gemeld
bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT).
De organisatie maakte al dan niet via stromannen gebruik van legale
bedrijven om de smokkel af te schermen. Een van deze ondernemingen -
een scheepsagent - was recent betrokken bij de smokkel van sigaretten
in acht containers met miljoenen sigaretten. Verder ondersteunde
vermoedelijk een medewerkerker van een leasebedrijf in Hengelo de
criminele organisatie. Dit bedrijf had relaties met transportbedrijven
die in financiële nood verkeerden.
Het onderzoek begon een jaar geleden in opdracht van het Landelijk
Parket naar aanleiding van een onderschept wapentransport in Bulgarije.
Daarbij legden de autoriteiten in Bulgarije beslag op twee
gebruiksklare antitankwapens met munitie. Tot op heden is er geen
informatie dat deze criminele organisatie vaker wapens heeft gesmokkeld.
De aangehouden verdachten zijn twee Bosniërs van 26 en 28 jaar, een
Bulgaar (41 jaar) en vier Nederlanders van 57, 40, 58 en 45 jaar.
Rechercheurs van de Nationale Recherche en de FIOD-ECD doorzochten
woensdagavond 11 woningen en kantooradressen in Delden, Hengelo,
Rotterdam (3), Hoogvliet, Spijkenisse, Zevenbergen (2), IJsselstein en
Deventer. Daarbij is onder meer beslag gelegd op een woning in Delden,
(vracht)auto's van de verdachten en grote hoeveelheden
(computer)administratie. De Duitse douane doorzocht een woning in
Krefeld. De Nederlandse Douane, die bijstand verleende aan het
onderzoek, stelde vast dat in een vrachtauto die in het Rotterdamse
havengebied was geparkeerd een partij van vijf miljoen sigaretten
schuil ging onder een deklading airconditioners. Bij de aanhoudingen en
de doorzoekingen werkten de Nationale Recherche en de FIOD-ECD
woensdagavond nauw samen met diverse korpsen van de regiopolitie.
Na een toetsing door de rechter-commissaris in Rotterdam heeft het
Landelijk Parket vandaag de in verzekeringstelling van de verdachten
met drie dagen verlengd.
Bron: Openbaar Ministerie