In een postagentschap annex tabakswinkel
in De Haag is de afgelopen jaren vermoedelijk ruim 90 miljoen euro
misdaadgeld gewisseld. Grote bedragen aan kleine coupures werden
voornamelijk gewisseld in biljetten van 500 en 200 euro voor
waarschijnlijk Colombiaanse drugshandelaren.
Dat is gebleken in een onderzoek door de Nationale Recherche
naar het witwassen van crimineel verkregen gelden. De 44-jarige
beheerder van het postagentschap en een aanbieder van te wisselen
geld, een 42-jarige man, zijn woensdag in De Haag aangehouden. De
beheerder wordt verantwoordelijk gehouden voor het onrechtmatig
optreden als geldtransactiekantoor en het witwassen van geld,
waarvan hij redelijkerwijze kon vermoeden dat het van misdaad
afkomstig was. Een deel van de administratie van het postagentschap
is in beslag genomen.
In Amsterdam zijn dezelfde dag drie Colombianen aangehouden -
twee mannen en een vrouw – die betrokken zijn bij de
wisselpraktijken en de uitvoer van het geld naar het buitenland. In
de woning van de verdachten in Amsterdam trof de politie 309.000
euro aan cash geld aan. Bovendien bleek achter het rooster van een
koel / vriescombinatie een machinepistool, een zogenaamde babyuzi
met munitie, een geluiddemper en twee patroonhouders,
verborgen.
De verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de
rechter-commissaris in Rotterdam.
bron:OM