De Nationale Recherche heeft dinsdag in
Amsterdam het kantoor van First Alliance Trust NV doorzocht.
Daarnaast zijn vier verdachten aangehouden vanwege hun
vermoedelijke betrokkenheid bij heling en witwassen. Bovendien zijn
de woningen van de verdachten in Amsterdam (3) en Wassenaar
doorzocht.Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een
rechtshulpverzoek van de Turkse justitie. Tijdens dit onderzoek
zijn verdenkingen gerezen, waarna onder leiding van het Landelijk
Parket een Nederlands strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Het trustkantoor is in 2001 en volgende
jaren vermoedelijk gebruikt bij de verkoop van twee Turkse
bedrijven tegen een aanmerkelijk te lage prijs aan Nederlandse
vennootschappen. Het Nederlandse trustkantoor is vermoedelijk
behulpzaam geweest bij het verhullen van de herkomst van bepaalde
gelden. De vier verdachten worden de komende dagen verhoord door de
Nationale Recherche.
bron:OM
Comments are closed.