Nationale Recherche houdt underground bankier aan



De Nationale Recherche heeft in Amsterdam
een underground bankier aangehouden, die vermoedelijk ook is
betrokken bij het witwassen van crimineel verkregen geld. De
51-jarige man van Pakistaanse afkomst is dinsdag aangehouden in
samenwerking met het Amsterdamse politiewijkteam Baliestraat. Op
dezelfde dag zijn 6 geldkoeriers aangehouden, die een afspraak met
de bankier hadden. De Nationale Recherche legde beslag op ruim
380.000 euro, twee geldtelmachines en een grote hoeveelheid
administratie.

De hoofdverdachte onderhield dagelijks
contact per telefoon en sms met personen in Nederland, Engeland,
Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten. Op een versluierende
wijze spraken ze over dvd’s, cd’s, films en horloges,
waarmee vermoedelijk geldbedragen werden bedoeld.

Zonder vergunning van De Nederlandse Bank
is het in Nederland verboden bancaire diensten aan te bieden.
Underground banking onttrekt zich helemaal aan toezicht en
controle. Het is een informeel systeem, dat op basis van vertrouwen
functioneert en geen papieren sporen achterlaat. Het systeem van
underground banking wordt door criminele organisaties gebruikt om
geld ongezien wit te wassen.

De underground bankier en twee Franse
geldkoeriers worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
De andere verdachten zijn heengezonden in afwachting van een
beslissing over strafrechtelijke vervolging.

bron:OM



Comments are closed.
%d bloggers liken dit: