Zomaar veel geld en vermogen hebben,
zonder duidelijke herkomst, leidt tot onderzoek door politie en
justitie. De tijd dat criminelen zich, zonder opgemerkt te worden
door opsporingsinstanties, stilaan konden verrijken lijkt verleden
tijd. De politie heeft op dinsdag 19 december 2006 met de
aanhouding van een 45-jarige man uit Hoorn een nieuwe projectmatige
aanpak geïntroduceerd tegen het witwassen van geld c.q.
belastingfraude. Het onderzoek naar de man werd uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
(FIOD). Bij het onderzoek werden geld en kostbare voorwerpen in
beslag genomen.

Het onderzoek naar de man werd opgestart
omdat de man over aanmerkelijk meer geld beschikte dan hij vanuit
de gegevens van zijn bedrijf, een oud-ijzerhandel, waar kon maken.
Ook werd de man verdachte van het kweken van - en de handel in
hennep of betrokkenheid daarbij. Na een voorbereidingsperiode vanaf
begin november vielen de politie en de FIOD binnen in vijf panden
in Hoorn en Zwaag. Hierbij werden vijf dure auto’s, een boot
en diverse kostbare horloges die een waarde van enkele
honderdduizenden euro’s vertegenwoordigden alsmede een bedrag
aan contant geld aangetroffen. Ook werden er in verschillende
panden zaken aangetroffen die met de kweek van - en handel in
hennep te maken hebben.

In een woning stond een in werking zijnde
kwekerij, in twee andere panden lagen apparatuur voor een kwekerij
en een deel van een hennepoogst. Alle goederen werden in beslag
genomen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor
verhoor. Inmiddels is hij in verzekering gesteld en wordt hij
voorgeleid bij de Rechter Commissaris. Het onderzoek breidt zich
uit naar mogelijk andere betrokkenen. De politie sluit andere
aanhoudingen dan ook niet uit.

Dit onderzoek is een goed voorbeeld van
een nieuwe werkwijze waarbij de politie zich (naast het
strafrechtelijk deel) met name richt op het financiële
voordeel dat criminelen hebben bij het plegen van misdrijven. Het
gaat om een projectmatige aanpak die erop gericht is verdachten
financieel te raken en het criminele geld af te nemen. Deze aanpak
sluit aan bij een landelijke ontwikkeling waarbij criminelen zich
steeds meer moeten verantwoorden over het geld dat zij hebben. Zij
moeten de herkomst van het geld (of dure goederen) kunnen
verklaren. Bij deze projectmatige aanpak wordt nauw samengewerkt
met de FIOD.

bron:Politie Noord Holland Noord