Twee mannen aangehouden voor fraude van ongeveer 800.000 euro



Utrecht 16-03-2005 - Op 1 maart heeft de Politie Utrecht twee 27-jarige
mannen uit Utrecht aangehouden op verdenking van fraude en
medeplichtigheid aan fraude.

De ene man is medewerker van een bank geweest, waar hij verdacht werd
van fraude van ongeveer 800.000 euro. Tegen de man is in november 2004
aangifte gedaan door zijn voormalige werkgever. Onderzoek door de
Financieel Economische Recherche van de Politie Utrecht leverde nog
meer gegevens op over de duur en omvang van de vermoedelijke fraude. De
andere man wordt ervan verdacht als medeplichtige bankrekeningen
beschikbaar te hebben gesteld voor frauduleuze transacties.

Financieel onderzoek is vaak een onderdeel van uiteenlopende
rechercheonderzoeken. Zo berekent de politie wat een verdachte verdiend
heeft met criminele praktijken en ontneemt dan het ´wederrechtelijk
verkregen voordeel'. Dat betekent dat geld en (luxe) goederen in beslag
genomen kunnen worden. Het onderzoeken van de financiële situatie en
transacties levert ook vaak waardevol bewijs tegen criminelen op. Het
huidige onderzoek is echter geheel ingezet als fraudeonderzoek. De
Politie Utrecht gaat hier meer capaciteit op inzetten, vanwege de soms
grote maatschappelijke gevolgen van fraude, bijvoorbeeld in de vorm van
verhoogde premies. Vaak blijkt ook dat geld, verdiend met fraude weer
voor andere vormen van criminaliteit wordt gebruikt.

De twee mannen zijn verhoord en heengezonden, in afwachting van behandeling door de strafrechter.

Bron: Politie Utrecht



Comments are closed.
%d bloggers liken dit: