Het Fraude Aspect Team van de
korpsrecherche van Politie Hollands Midden heeft in maart en april
jl. een 28 jarige Rotterdammer, een 31 jarige Zoetermeerder en een
38 jarige Haagse aangehouden in een omvangrijke fraudezaak bij
Heineken. De verdachten werkten ten tijde van de fraude allen als
uitzendkrachten bij het bedrijf. Zij worden ervan verdacht tussen 1
januari en 13 maart 2007 ruim 2,6 miljoen euro te hebben
weggesluisd. De verdachten zitten momenteel in voorlopige
hechtenis.
Politie Hollands Midden werd in februari
door Heineken geïnformeerd, waarna de korpsrecherche het
onderzoek naar de fraude startte. In het onderzoek kwam naar voren
dat het geld via valselijk aangemaakte crediteuren en bijbehorende
facturen werd weggesluisd. Via deze crediteuren werd het geld
vervolgens doorgeboekt naar een dertigtal andere bedrijven en
privé-personen, om het geld op die wijze wit te wassen. Zes
bestuurders van deze bedrijven alsmede enkele handlangers zijn de
afgelopen maanden aangehouden en gehoord. De bedrijven waren
hoofdzakelijk gevestigd in de regio’s Den Haag en Brabant. De
zaak wordt in augustus 2007 behandeld bij de rechtbank in Den
Haag.
bron:Politie Hollands Midden